Das neue Compliance
Multi-Screening!
Prüfen Sie weiterhin Firmen und Personen auf relevante KYC-Kriterien - jetzt auch für große Datenmengen und vollautomatisiert!
Versteckte Risiken im Kundenportfolio?
Jetzt automatisiert erkennen.
Das Compliance Multi-Screening ist ein effizientes Werkzeug für Unternehmen, die sich mit dem Thema KYC (Know Your Customer) auseinandersetzen und große Datenbestände an Kunden, Lieferanten & Co prüfen müssen. Das Produkt ergänzt dabei den bestehenden Compliance-Bereich im Wirtschafts-Compass.
Zahlreiche Unternehmen setzen das Compliance Detail-Screening (ehemals Compliance-Screening) bereits erfolgreich für Einzelabfragen ein. In der Praxis zeigt sich jedoch ein wachsender Bedarf, Kundenbestände mit Tausenden an Firmen und Personen zu prüfen. Durch die Integration des Compliance Multi-Screenings in ihre KYC-Prozesse, haben Sie nun die Möglichkeit, umfassende Compliance-Prozesse zu optimieren - vollautomatisiert, transparent und revisionssicher.
Compliance-Anforderungen wachsen.
Mit uns bleiben Sie vorbereitet.
Neue gesetzliche Vorgaben, strengere Prüfpflichten und steigende regulatorische Anforderungen betreffen heute nahezu alle Unternehmen. Ob in der Kundenakquise, bei bestehenden Geschäftsbeziehungen oder im Onboarding neuer Partner – jede Information zählt. Daher wird auch die regelmäßige Kontrolle im Bestand, ein zentraler Baustein wirksamer Compliance.
Das Compliance Multi-Screening erweitert bestehende Prüfprozesse im Wirtschafts-Compass und übernimmt die automatisierte Überprüfung Ihrer Sorgfaltspflichten. So lassen sich Risiken frühzeitig erkennen und auffällige Veränderungen gezielt weiterverfolgen, ohne den Überblick zu verlieren.
Was sich mit dem Multi-Screening für Sie verändert
Mit dem neuen Compliance Multi-Screening wird das bisher bekannte Compliance-Screening, jetzt unter dem Namen Compliance Detail-Screening, um eine entscheidende Funktion erweitert. Erstmals können mehrere Tausend Firmen und Personen gleichzeitig geprüft werden - als ad-hoc Sofort-Prüfung sowie als wiederkehrende Intervall-Prüfung.
Auffällige Ergebnisse, etwa PEPs (politisch exponierte Personen) oder weitere kritische Treffer (Sanktionen, Insolvenzvermerke, Scheinunternehmen, WiEReG uvm.) aus dem Multi-Screening können wie gewohnt im Detail analysiert werden. So wird aus einem ersten Compliance-Hinweis eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die weitere Risikobewertung.
Blitzschnell durch tausende Geschäftspartner
Mit dem Compliance Multi-Screening sparen Sie wertvolle Zeit, da Sie nicht mehr jede Person oder Firma einzeln prüfen müssen. Stattdessen screenen Sie gleich mehrere tausend Einträge in einem einzigen Durchgang.
In nur wenigen Minuten bekommen Sie ein vollständiges Prüfergebnis inklusive Treffer zu Sanktionen, PEPs, Insolvenzen, wirtschaftliche Eigentümer, Scheinunternehmen uvm.
Wofür Sie früher Tage oder Wochen bräuchten, is heute im Handumdrehen erledigt. Sie sparen Ressourcen, senken das Fehlerrisiko und setzen Ihr Compliance-Team dort ein, wo es wirklich gebraucht wird: Bei der Bewertung und Nachverfolgung von Treffern.
Risiken erkennen, bevor sie entstehen
Wissen Sie, ob sich in Ihrem Kundenportfolio in den letzten Monaten etwas verändert hat? Wurde jemand sanktioniert? Ist ein Lieferant insolvent geworden? Mit der Intervall-Prüfung im Compliance Multi-Screening behalten Sie alle Änderungen im Blick. Sie legen fest, wie oft eine vollautomatisierte Prüfung stattfinden soll - monatlich, quartalsweise, halbjährlich etc.
Und wenn es einmal schnell gehen muss? Die Sofort-Prüfung liefert Ihnen in wenigen Minuten verlässliche Ergebnisse - ideal bei akuten Verdachtsmomenten, kurzfristigen Entscheidungen oder im KYC-Onboarding.
Revisionssicher dokumentiert und bereit für den Audit
Das Prüfen von Sorgfaltspflichten allein reicht nicht. Sie müssen diese auch nachweisen können. Das Compliance Multi-Screening dokumentiert jede Prüfung automatisch und lückenlos. Alle Ergebnisse sind jederzeit abrufbar - direkt im Wirtschafts-Compass oder als exportierbare Excel-Datei. Damit sind Sie optimal vorbereitet auf Überprüfungsverfahren der FMA (Finanzmarktaufsicht Österreich), externe Audits und interne Revisionen.
Sorgen Sie für eine transparente und revisionssichere Archivierung Ihrer Compliance-Maßnahmen, damit Sie Prüfpflichten zuverlässig belegen und im Auditfall souverän auftreten können.
Lernen Sie unser Produkt hautnah kennen!
In unserer neuen Podcastfolge von Compass on air, dem Business-Podcast der Compass-Gruppe, sprechen wir mit Produktmanagement, IT und Vertrieb über die Entstehung des neuen Compliance Multi-Screenings.
Wir geben Ihnen direkte Einblicke hinter die Kulissen der Produktentwicklung und zeigen, wie daraus eine Lösung wurde, die Unternehmen hilft, Prüfpflichten effizient, automatisiert und rechtssicher zu erfüllen.
Einfaches Preismodell -
für nur 2 Euro pro Zeile
Die Preisstruktur ist einfach und flexibel: Pro geprüftem Datenobjekt - somit pro Zeile - zahlen Sie 2,00 Euro. Für größere Datenmengen oder individuelle Anforderungen, erstellen wir gerne maßgeschneiderte Pakete – exakt abgestimmt auf Ihre Prozesse und Prüfintervalle.
Amtliche Auszüge und sonstige Zusatzservices werden separat verrechnet.
Kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechperson
Katharina Raubek
Leitung Vertrieb
servicedesk[at]compass.at
+43 1 981 16 - 400
Sie haben Fragen?
Sie möchten mehr über das Compliance Multi-Screening erfahren oder haben Fragen zu Preis und Nutzung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!