Compliance Compliance-Multi-Screening

Das Compliance Multi-Screening ist Ihre Lösung für eine effiziente und automatisierte Compliance-Prüfung. Prüfen Sie gleichzeitig mehrere Firmen und Personen auf Sanktionslisten, PEP-Status, Insolvenzen, wirtschaftliche Eigentümer und weitere relevante Risikofaktoren. Ideal für Unternehmen, die ihren Sorgfaltspflichten nachkommen und Geschäftspartner sowie Kunden gemäß geldwäscherechtlichen Anforderungen regelmäßig überprüfen müssen.

Know Your Customer leicht gemacht: Mit dem Compliance Multi-Screening im Wirtschafts-Compass führen Sie sowohl Sofortprüfungen als auch Intervallprüfungen mit nur wenigen Klicks durch. Alle Compliance-Ergebnisse sind übersichtlich dargestellt – so erkennen Sie Risiken frühzeitig und können Prüfpflichten verlässlich und zeitsparend erfüllen.

Ein Produkt - zwei smarte Lösungen

Mit dem Compliance Multi-Screening können Sie für maximale Flexibilität zwischen zwei unterschiedlichen Prüfarten wählen. Die Sofort-Prüfung als einmaliger und schneller Check innerhalb weniger Minuten sowie die Intervall-Prüfung zur regelmäßigen, automatisierten Risikoanalyse.

Intervallprüfung - Automatisierte Risikoerkennung

Mit der Intervallprüfung erkennen Sie Risikoveränderungen frühzeitig und können bestehende Geschäftspartner automatisiert prüfen. Anstatt zeitintensiver Audits werden manuelle Aufwände somit erheblich minimiert. Prüfzyklen lassen sich flexibel festlegen und bei Bedarf jederzeit anpassen, sodass Ihre Compliance-Strategie stets aktuell und risikoorientiert bleibt.

Typische Anwendungsfälle:

• Laufende Prüfung des Kunden- und Lieferantenportfolios
• Einhaltung gesetzlicher Sorgfaltspflichten & Aktualisierungsintervalle
• Compliance-Sicherung bei wiederkehrenden Geschäftsprozessen
• Regelmäßiges Reporting zur unternehmensinternen Dokumentation

Sofortprüfung – Schnelle ad-hoc-Validierung

Mit der Sofortprüfung führen Sie ein umgehendes Screening von Firmen und Personen durch und erhalten die Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit – maximal 30 Minuten. So können Sie eine rasche Risikobewertung und Identifizierung potenzieller Auffälligkeiten vornehmen und schnell fundierte Entscheidungen treffen.

Typische Anwendungsfälle:

• Generieren von tagesaktuellen Echtzeitreports
• Gezielte Überprüfung bei Verdachtsmomenten
• Optimale Unterstützung für kurzfristige Entscheidungen
• Sichere Validierung im KYC-Onboarding
  
  

Was wird geprüft?

Im Rahmen des Compliance Multi-Screenings erhält jede geprüfte Firma und jede geprüfte Person ein sofortiges Prüfergebnis – basierend auf allen relevanten Compliance-Kriterien. Die Ergebnisse werden in die Kategorien nicht-kritisch, kritisch oder PEP (politisch exponierte Person) unterteilt - potenzielle Risiken sind somit auf einen Blick sichtbar.

Folgende Kriterien werden überprüft: 

• Compliance-Multi-Screening für Firmen: Sanktionen, Wirtschaftlicher Eigentümer, Insolvenzen, Scheinunternehmen, Russland-Bezug, Jahresabschluss
• Compliance-Multi-Screening für Personen: Sanktionen, PEP, Insolvenzen, Russland-Bezug

Bei Bedarf können Sie für einzelne Treffer oder die gesamte Liste direkt im Anschluss ein Compliance Detail-Screening starten – für eine vertiefte Prüfung, ohne Umwege. Bei der Firmenprüfung werden dabei automatisch alle Organe und Beteiligungen berücksichtigt. 

Fazit

Mit dem Compliance Multi-Screening prüfen Sie Ihren gesamten Datenbestand an Firmen und Personen schnell, automatisiert & effizient – und erkennen potenzielle Risiken frühzeitig. Optimieren Sie Ihre Compliance-Prozesse, sparen Sie wertvolle Zeit und handeln Sie immer auf der sicheren Seite.