Das neue Compliance
Multi-Screening!
Tausende Firmen und Personen automatisiert prüfen – für verlässliche KYC-Entscheidungen direkt im Wirtschafts-Compass
Risiken entstehen dort, wo Prüfprozesse Lücken lassen.
Compliance betrifft jetzt alle.
Das Compliance Multi-Screening ist ein effizientes Werkzeug für Unternehmen, die sich mit dem Thema KYC (Know Your Customer) auseinandersetzen und große Datenmengen an Kunden, Lieferanten & Geschäftspartner gleichzeitig prüfen müssen. Der Wirtschafts-Compass bietet hierfür - neben fundierten Informationen zu Firmen, Personen sowie Grundstücken - umfassende Services für ein wirksames Compliance-Management.
In Kombination mit dem bestehenden Compliance Detail-Screening entsteht ein ganzheitlicher 360-Grad-Ansatz zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten sowie zur Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung. Von der vollautomatisierten Mehrfachprüfung bis zur detaillierten Einzelfallanalyse - im Wirtschafts-Compass ist nun alles in einem Tool vereint.
Compliance-Anforderungen wachsen.
Mit uns bleiben Sie vorbereitet.
Neue gesetzliche Vorgaben, strengere Prüfpflichten und steigende regulatorische Anforderungen betreffen heute nahezu alle Unternehmen. Ob in der Kundenakquise, bei bestehenden Geschäftsbeziehungen oder im Onboarding neuer Partner – jede Information zählt. Daher wird auch die regelmäßige Kontrolle im Bestand, ein zentraler Baustein wirksamer Compliance.
Das Compliance Multi-Screening erweitert bereits etablierte Prüfprozesse im Wirtschafts-Compass und übernimmt die automatisierte Überprüfung Ihrer Sorgfaltspflichten. So lassen sich Risiken frühzeitig erkennen und auffällige Veränderungen gezielt weiterverfolgen, ohne den Überblick zu verlieren.
KYC & Compliance lückenlos prüfen:
So einfach geht's
Das Compliance Multi-Screening lässt sich direkt über Ihren persönlichen Zugang des Wirtschafts-Compass nutzen. Nach Freischaltung können Sie sofort mit der Prüfung Ihrer Datenbestände starten. Zur Auswahl stehen Ihnen zwei Prüfvarianten: Die Intervall-Prüfung sowie die Sofort-Prüfung. Einfach die Excel-Liste hochladen und in wenigen Minuten das Prüfergebnis erhalten.
Auffällige Auswertungen, etwa PEPs (politisch exponierte Personen) oder weitere kritische Treffer (Sanktionen, Insolvenzvermerke, Scheinunternehmen, WiEReG uvm.) aus dem Multi-Screening können im Rahmen des Compliance Detail-Screenings tiefgehend analysiert werden. So wird aus einem ersten Compliance-Hinweis eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die weitere Risikobewertung.
Blitzschnell durch tausende Geschäftspartner
Mit dem Compliance Multi-Screening sparen Sie wertvolle Zeit, da Sie nicht mehr jede Person oder Firma einzeln prüfen müssen. Stattdessen screenen Sie gleich mehrere tausend Einträge in einem einzigen Durchgang.
In nur wenigen Minuten bekommen Sie ein vollständiges Prüfergebnis inklusive Treffer zu Sanktionen, PEPs, Insolvenzen, wirtschaftliche Eigentümer, Scheinunternehmen uvm.
Wofür Sie früher Tage oder Wochen bräuchten, is heute im Handumdrehen erledigt. Sie sparen Ressourcen, senken das Fehlerrisiko und setzen Ihr Compliance-Team dort ein, wo es wirklich gebraucht wird: Bei der Bewertung und Nachverfolgung von Treffern.
Risiken erkennen, bevor sie entstehen
Wissen Sie, ob sich in Ihrem Kundenportfolio in den letzten Monaten etwas verändert hat? Wurde jemand sanktioniert? Ist ein Lieferant insolvent geworden? Regelmäßige Compliance-Prüfungen helfen, auffällige Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Die Intervall-Prüfung unterstützt dabei, alle Entwicklungen im Blick zu behalten und übernimmt für Sie die laufende, autmatisierte Risikoanalyse. Sie legen fest, wie oft eine Prüfung stattfinden soll - monatlich, quartalsweise, halbjährlich etc.
Und wenn es einmal schnell gehen muss? Die Sofort-Prüfung liefert Ihnen in wenigen Minuten verlässliche Echtzeitergebnisse - ideal bei akuten Verdachtsmomenten, kurzfristigen Entscheidungen oder im KYC-Onboarding.
Revisionssicher dokumentiert und bereit für den Audit
Das Prüfen von Sorgfaltspflichten allein reicht nicht. Sie müssen diese auch nachweisen können. Das Compliance Multi-Screening dokumentiert jede Prüfung automatisch und lückenlos. Alle Ergebnisse sind jederzeit abrufbar - direkt im Wirtschafts-Compass oder als exportierbare Excel-Datei. Damit sind Sie optimal vorbereitet auf Überprüfungsverfahren der FMA (Finanzmarktaufsicht Österreich), externe Audits und interne Revisionen.
Sorgen Sie für eine transparente und revisionssichere Archivierung Ihrer Compliance-Maßnahmen, damit Sie Prüfpflichten zuverlässig belegen und im Auditfall souverän auftreten können.
Lernen Sie unser Produkt hautnah kennen!
In unserer neuen Podcastfolge von Compass on air, dem Business-Podcast der Compass-Gruppe, sprechen wir mit Produktmanagement, IT und Vertrieb über die Entstehung des neuen Compliance Multi-Screenings.
Wir geben Ihnen direkte Einblicke hinter die Kulissen der Produktentwicklung und zeigen, wie daraus eine Lösung wurde, die Unternehmen hilft, Prüfpflichten effizient, automatisiert und rechtssicher zu erfüllen.
Einfaches Preismodell -
für nur 2 Euro pro Zeile
Die Preisstruktur ist einfach und flexibel: Pro geprüftem Datenobjekt - somit pro Zeile - zahlen Sie 2,00 Euro. Für größere Datenmengen oder individuelle Anforderungen, erstellen wir gerne maßgeschneiderte Pakete – exakt abgestimmt auf Ihre Prozesse und Prüfintervalle.
Amtliche Auszüge und sonstige Zusatzservices werden separat verrechnet.
Kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechperson
Katharina Raubek
Leitung Vertrieb
servicedesk[at]compass.at
+43 1 981 16 - 400
Sie haben Fragen?
Sie möchten mehr über das Compliance Multi-Screening erfahren oder haben Fragen zu Preis und Nutzung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!