COMPLIANCE
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Starten Sie mit dem zeitsparenden Compliance-Screening für Ihre KYC-Prozesse durch. Testen Sie jetzt den Compliance-Report.
KYC-Check in Sekundenschnelle: Wie der Wirtschafts-Compass Banken und Versicherungen bei Compliance-Prozessen unterstützt
Banken und Versicherungen sind hohen regulatorischen Anforderungen ausgesetzt, insbesondere im Bereich Compliance. Die Einhaltung von KYC-, Due Diligence- und anderen Compliance-Standards ist für Banken und Versicherungen von entscheidender Bedeutung, um das Risiko von Geldwäsche, Betrug und anderen illegalen Aktivitäten zu minimieren. Der Wirtschafts-Compass ist dabei ein unverzichtbares Tool um Compliance-Prozesse nachhaltig zu verbessern.
Um zu erfahren, wie der Wirtschafts-Compass Banken und Versicherungen bei der Einhaltung von Compliance-Standards unterstützen kann, bieten wir einen unverbindlichen Test-Zugang an. Überzeugen Sie sich selbst, wie der Wirtschafts-Compass Ihr Unternehmen unterstützt.
Verlassen Sie sich auf die tagesaktuelle Sanktionslisten-Prüfung
Die internationalen Sanktionslisten sind ein wichtiger Aspekt der notwendigen Due Diligence-Maßnahmen im Rahmen Ihrer KYC-Prüfungen und eine ideale Ergänzung zum PEP-Checker im Wirtschafts-Compass. Sie erhalten damit wichtige Informationen über alle sanktionierten Personen und Organisationen.
Täglich aktuell stehen Ihnen diese Sanktionslisten konsolidiert zur Verfügung.
- EU: European Union Consolidated Financial Sanctions List
- Vereinte Nationen: United Nations Security Council Consolidated List
- USA: Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) - OFAC
- USA: Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists) - OFAC
- UK: Consolidated List of financial sanctions
- Schweiz: SECO Sanktionen
- Kanada: Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
- Australien: Australian Sanctions Consolidated List
Gehen Sie auf Nummer Sicher mit der doppelten PEP-Prüfung
Ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Reports ist die Prüfung gegen Listen politisch exponierter Personen (PEPs).
Wird ein erhöhtes Risiko von strafrechtlich relevanten Aktivitäten wie Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung o.ä. angenommen, wird das Risiko durch eine regelmäßige Überprüfung gegen PEP-Listen reduziert.
Die Compass-Gruppe erfasst selbst recherchierte PEP-Daten von Politikern und Personen in staatsnahen Betrieben in Österreich. Internationale PEP-Informationen werden zusätzlich über den Kooperationspartner "Check Your Customer GmbH" (kurz "CYC") bereitgestellt. Deren weltweite Datenerfassung ist somit eine weitere substantielle Quelle für das Compliance-Screening.
Due Diligence auf Button-Click
Eine sorgfältige Due Diligence-Prüfung ist unerlässlich, um potenzielle Risiken bei Geschäftsabschlüssen zu minimieren. Der Wirtschafts-Compass bietet Unternehmen die Möglichkeit, schnell und einfach Informationen über potenzielle Geschäftspartner, Investitionen oder Akquisitionen zu sammeln und zu prüfen. Mit dieser verlässlichen Unterstützung reduzieren Firmen die Risiken bei Geschäftsabschlüssen und es wird ihnen die Entscheidungsfindung erleichtert.
Das Compliance-Screening kann somit als effektives Werkzeug Ihrer Due Diligence-Maßnahmen eingesetzt werden.
Automatisieren Sie Ihre Compliance-Prozesse mit der Wirtschafts-Compass API
Das Compliance Management ist ein wichtiger Bestandteil der Geschäftstätigkeit von Unternehmen. Mit der Wirtschafts-Compass API können Unternehmen ihre Compliance-Prozesse verbessern, indem sie Informationen über Geschäftspartner und Kunden automatisiert sammeln und prüfen. Durch die Integration der Wirtschafts-Compass API in das Compliance Management können Unternehmen ihre Prozesse automatisieren und ihre Effizienz steigern, während sie gleichzeitig das Risiko von Geldwäsche, Betrug und Korruption minimieren.
Integrieren Sie das Compliance-Screening jetzt in Ihre Systeme und profitieren Sie von der kostenlosen Testphase bis 30. Juni 2023.
Der Compliance-Report auf den Sie vertrauen können.
Ihre Vorteile
- Effektives Werkzeug zur Einhaltung von Compliance-Richtlinien
- Detaillierte KYC-Prüfung (Know Your Customer) von Firmen und Personen
- Transparente und nachvollziehbare Prüfergebnisse
- Alle Daten werden direkt durch Compass verarbeitet
Kontaktieren Sie uns bei Fragen auch gerne direkt:
Katharina Raubek
katharina.raubek[at]compass.at
+43 1 981 16 - 170
Klaus Heidenreich
klaus.heidenreich[at]compass.at
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