COMPLIANCE
TO GO!

Starten Sie mit dem zeitsparenden Compliance-Screening für Ihre KYC-Prozesse durch. Testen Sie jetzt den  Compliance-Report.

Der Wirtschafts-Compass unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer KYC-Anforderungen.

 

Das Compliance-Screening im Wirtschafts-Compass ist ein effizientes Werkzeug für Unternehmen, die sich mit dem Thema KYC (Know Your Customer) auseinandersetzen müssen. Mit dem Wirtschafts-Compass können Unternehmen Informationen über potenzielle Kunden und Geschäftspartner sammeln und prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen. Durch die Integration des Wirtschafts-Compass in ihre KYC-Prozesse, optimieren Unternehmen ihre vorhandenen Compliance-Programme und minimieren damit das Risiko von Geldwäsche und Betrug signifikant.

 

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Verlassen Sie sich auf die tagesaktuelle Sanktionslisten-Prüfung

Die internationalen Sanktionslisten sind ein wichtiger Aspekt der notwendigen Due Diligence-Maßnahmen im Rahmen Ihrer KYC-Prüfungen und eine ideale Ergänzung zum PEP-Checker im Wirtschafts-Compass. Sie erhalten damit wichtige Informationen über alle sanktionierten Personen und Organisationen.

Täglich aktuell stehen Ihnen diese Sanktionslisten konsolidiert zur Verfügung.

  • EU: European Union Consolidated Financial Sanctions List
  • Vereinte Nationen: United Nations Security Council Consolidated List
  • USA: Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) - OFAC
  • USA: Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists) - OFAC
  • UK: Consolidated List of financial sanctions
  • Schweiz: SECO Sanktionen
  • Kanada: Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
  • Australien: Australian Sanctions Consolidated List
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Gehen Sie auf Nummer Sicher mit der doppelten PEP-Prüfung

Ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Reports ist die Prüfung gegen Listen politisch exponierter Personen (PEPs).

Wird ein erhöhtes Risiko von strafrechtlich relevanten Aktivitäten wie Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung o.ä. angenommen, wird das Risiko durch eine regelmäßige Überprüfung gegen PEP-Listen reduziert.

Die Compass-Gruppe erfasst selbst recherchierte PEP-Daten von Politikern und Personen in staatsnahen Betrieben in Österreich. Internationale PEP-Informationen werden zusätzlich über den Kooperationspartner "Check Your Customer GmbH" (kurz "CYC") bereitgestellt. Deren weltweite Datenerfassung ist somit eine weitere substantielle Quelle für das Compliance-Screening.

Erfahren Sie mehr zur PEP-Prüfung

Due Diligence auf Button-Click

Eine sorgfältige Due Diligence-Prüfung ist unerlässlich, um potenzielle Risiken bei Geschäftsabschlüssen zu minimieren. Der Wirtschafts-Compass bietet Unternehmen die Möglichkeit, schnell und einfach Informationen über potenzielle Geschäftspartner, Investitionen oder Akquisitionen zu sammeln und zu prüfen. Mit dieser verlässlichen Unterstützung reduzieren Firmen die Risiken bei Geschäftsabschlüssen und es wird ihnen die Entscheidungsfindung erleichtert.

Das Compliance-Screening kann somit als effektives Werkzeug Ihrer Due Diligence-Maßnahmen eingesetzt werden.

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Automatisieren Sie Ihre Compliance-Prozesse mit der Wirtschafts-Compass API

 

Das Compliance Management ist ein wichtiger Bestandteil der Geschäftstätigkeit von Unternehmen. Mit der Wirtschafts-Compass API können Unternehmen ihre Compliance-Prozesse verbessern, indem sie Informationen über Geschäftspartner und Kunden automatisiert sammeln und prüfen. Durch die Integration der Wirtschafts-Compass API in das Compliance Management können Unternehmen ihre Prozesse automatisieren und ihre Effizienz steigern, während sie gleichzeitig das Risiko von Geldwäsche, Betrug und Korruption minimieren.

Integrieren Sie das Compliance-Screening jetzt in Ihre Systeme und profitieren Sie von der kostenlosen Testphase bis 30. Juni 2023.

Testen Sie jetzt die API

Der Compliance-Report auf den Sie vertrauen können.

Prüfung auf Sanktionslisten

Klare Darstellung der wirtschaftlichen Eigentümer inkl. PEP-Check

Prüfung auf Insolvenzverfahren

Prüfung auf Scheinunternehmen

Ihre Vorteile

  • Effektives Werkzeug zur Einhaltung von Compliance-Richtlinien
  • Detaillierte KYC-Prüfung (Know Your Customer) von Firmen und Personen
  • Transparente und nachvollziehbare Prüfergebnisse
  • Alle Daten werden direkt durch Compass verarbeitet
Das Compliance-Screening bietet alle Ergebnisse auf einen Blick. Details dazu werden auf den folgenden Seiten dargestellt sowie ausführlich erklärt.

Sichern Sie sich Ihren Testzugang

Kontaktieren Sie uns und sichern Sie sich Ihren kostenlosen Testzugang. Testen Sie das Compliance-Screening bis 30. Juni 2023 und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen für Ihr Unternehmen.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen auch gerne direkt:

Katharina Raubek
katharina.raubek[at]compass.at
+43 1 981 16 - 170

Klaus Heidenreich

+43 1 981 16 - 260

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