Das neue Compliance
Multi-Screening!
Prüfen Sie Tausende von Firmen und Personen auf Knopfdruck - schnell, automatisiert und revisionssicher für Ihre Compliance-Reports.
Minimieren Sie Geldwäsche & Strohmanngeschäfte -
bevor regulatorische Haftungsrisiken greifen.
Das Compliance Multi-Screening im Wirtschafts-Compass ist ein effizientes Werkzeug für konzessionierte Glücksspielunternehmen, die gesetzliche Sorgfaltspflichten zuverlässig erfüllen und umfangreiche Datenbestände ihrer Spieler- und Geschäftspartner prüfen müssen. Der Wirtschafts-Compass hilft Ihnen, Ihre Compliance effektiv zu steuern und regulatorische Vorgaben sicher einzuhalten.
Durch die nahtlose Integration des Wirtschafts-Compass in Ihre bestehenden Compliance Workflows, reduzieren Sie Risiken - sei es im Rahmen des FM-GwG oder des Glücksspielgesetzes (GSpG).
Glücksspiel braucht Sicherheit.
Mit uns bleiben Sie regelkonform.
Anbieter im Bereich Glücksspiel und Sportwetten stehen unter zunehmendem regulatorischem Druck: Hohes Transaktionsvolumen, Bargeldintensität, neue Zahlungsmethoden und der internationale Geldfluss erschweren die Geldwäscheprävention und bergen erhöhte Risiken für Korruption und Scheinverhältnisse. Sowohl bei der Identifikation neuer Kunden, bei auffälligen Zahlungsabwicklungen als auch bei der laufenden Überwachung von Spielverhalten ist größte Sorgfalt gefragt.
Das Compliance Multi-Screening erweitert bereits etablierte Sorgfaltsprüfungen im Wirtschafts-Compass und übernimmt die automatisierte Risikoanalyse. Sanktionsrisiken, Insolvenzen, PEP-Status oder Auffälligkeiten betreffend wirtschaftliche Eigentümer (WiEReG) werden frühzeitig erkannt und auch bei großen Datenmengen zuverlässig erfasst.
Erfüllen Sie Ihre Sorgfalts- und Meldepflichten mit einem Klick.
Besonders im Glücksspielsektor müssen häufig mehrere Tausend Personen und Organisationen überprüft werden. Für solche großen Datenbanken ist Effizienz entscheidend: Statt jeden Kunden einzeln zu prüfen, analysieren Sie mit dem Multi-Screening den gesamten Datenbestand in einem einzigen Durchlauf. In wenigen Minuten erhalten Sie einen vollständigen Prüfbericht inklusive Risikohinweisen, kritischen Treffern und Detailinformationen zu Sanktionen, PEPs, Insolvenzen, wirtschaftliche Eigentümer, Scheinunternehmen uvm.
Wofür Sie früher Tage oder Wochen brauchten, ist heute im Handumdrehen erledigt. Sie sparen Ressourcen, senken das Fehlerrisiko und setzen Ihre Ressourcen dort ein, wo es wirklich benötigt wird: Bei der Bewertung und Nachverfolgung relevanter Fälle in Compliance und Risk Management.
Risiken erkennen, bevor sie entstehen
Im Glücksspielbereich reicht ein unerkannter Risikofaktor, etwa wenn ein Spieler plötzlich auf einer Sanktionsliste erscheint oder sich der PEP-Status ändert. Spielbanken, Wettbüros & Co sind verpflichtet, die Identität ihrer Besucher lückenlos festzustellen, wirtschaftliche Berechtigte (WiEReG) zu erfassen und eine laufende Überwachung sicherzustellen.
Das Compliance Multi-Screening erkennt Veränderungen dank regelmäßiger Intervall-Prüfungen automatisch. Sie definieren den Prüfzyklus, z. B. monatlich, quartalsweise oder halbjährlich bei Hochrisikokunden aus einem Drittland oder politisch exponierten Personen. Für zeitkritische Fälle steht die Sofort-Prüfung zur Verfügung. Sie liefert Ihnen verlässliche Echtzeitergebnisse bei akuten Verdachtsmomenten, wie Auffälligkeiten im Transaktionsverhalten oder anlassbezogene Überprüfungen von Kunden.
Revisionssicher dokumentiert und bereit für den Audit
Das Prüfen von Sorgfaltspflichten allein reicht nicht. Sie müssen diese auch nachweisen können. Das Compliance Multi-Screening dokumentiert jede Prüfung automatisch und lückenlos. Alle Ergebnisse sind jederzeit abrufbar - direkt im Wirtschafts-Compass oder als exportierbare Excel-Datei.
So sind Sie optimal vorbereitet gegenüber Prüfungsverfahren von Behörden, Audits durch die FMA, dem Finanzministerium und internen Revisionen. Sorgen Sie für eine transparente und revisionssichere Archivierung Ihrer Compliance-Maßnahmen, damit Sie Prüfpflichten zuverlässig belegen und im Auditfall souverän auftreten können.
Lernen Sie unser Produkt hautnah kennen!
In unserer Podcastfolge von Compass on air, dem Business-Podcast der Compass-Gruppe, sprechen wir mit Produktmanagement, IT und Vertrieb über die Entstehung des neuen Compliance Multi-Screenings.
Wir geben Ihnen direkte Einblicke hinter die Kulissen der Produktentwicklung und zeigen, wie daraus eine Lösung wurde, die Unternehmen hilft, Prüfpflichten effizient, automatisiert und rechtssicher zu erfüllen.
Einfaches Preismodell -
für nur 2 Euro pro Zeile
Die Preisstruktur ist einfach und flexibel: Pro geprüftem Datenobjekt - somit pro Zeile - zahlen Sie 2,00 Euro. Für größere Datenmengen oder individuelle Anforderungen erstellen wir gerne maßgeschneiderte Pakete – exakt abgestimmt auf Ihre Prozesse und Prüfintervalle.
Amtliche Auszüge und sonstige Zusatzservices werden separat verrechnet.
Kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechperson
Katharina Raubek
Leitung Vertrieb
servicedesk[at]compass.at
+43 1 981 16 - 400
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