Das neue Compliance
Multi-Screening!
Prüfen Sie Tausende von Firmen und Personen auf Knopfdruck - schnell, automatisiert und revisionssicher für Ihre Compliance-Reports.
Verhindern Sie Haftungsrisiken und Aufsichtsdruck –
bevor regulatorische Maßnahmen greifen.
Das Compliance Multi-Screening im Wirtschafts-Compass ist ein effizientes Werkzeug für Organisationen, die sich mit KYC-, AML- und Due-Diligence-Verpflichtungen auseinandersetzen und umfangreiche Datenbestände an Kunden, Geschäftspartner & Mandanten prüfen müssen. Der Wirtschafts-Compass hilft Ihnen, Ihre Compliance effektiv zu steuern und regulatorische Vorgaben sicher einzuhalten.
Durch die nahtlose Integration in Ihre bestehenden Compliance Workflows, reduzieren Sie Risiken - sei es im Rahmen des FM-GwG, der Krypto-Regulierung sowie entlang der EU-Lieferkette.
Compliance-Anforderungen wachsen.
Mit uns bleiben Sie vorbereitet.
Regulierte Berufsgruppen wie Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen sowie Steuer- und Rechtsberatungen stehen heute unter wachsendem Druck: Neue gesetzliche Vorgaben und strengere Prüfpflichten zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verlangen höchste Sorgfalt, fundierte Risikobewertungen und lückenlose Dokumentation.
Ob bei der Annahme neuer Mandanten, in bestehenden Geschäftsbeziehungen oder im KYC-Onboarding – jede Information kann entscheidend und etwaige Versäumnisse haftungsrelevant sein. Das Compliance Multi-Screening erweitert bereits etablierte Prüfprozesse im Wirtschafts-Compass und übernimmt die automatisierte Risikoanalyse. Sanktionsrisiken, PEP-Status oder Auffälligkeiten betreffend wirtschaftlicher Eigentümer (WiEReG) werden frühzeitig erkannt und auch bei großen Datenmengen zuverlässig erfasst.
Erfüllen Sie Ihre Sorgfaltspflichten mit einem Klick.
Gerade bei großen Klientenportfolios ist Effizienz entscheidend: Statt jede Organisation oder Person einzeln zu prüfen, analysieren Sie mit dem Multi-Screening den gesamten Datenbestand in einem einzigen Durchlauf. In wenigen Minuten erhalten Sie einen vollständigen Prüfbericht inklusive Risikohinweisen, kritischen Treffern und Detailinformationen zu Sanktionen, PEPs, Insolvenzen, wirtschaftliche Eigentümer, Scheinunternehmen uvm.
Wofür Sie früher Tage oder Wochen brauchten, ist heute im Handumdrehen erledigt. Sie sparen Ressourcen, senken das Fehlerrisiko und setzen Ihre Ressourcen dort ein, wo es wirklich benötigt wird: Bei der Bewertung und Nachverfolgung in Compliance, Legal & Risk.
Risiken erkennen, bevor sie entstehen
Verlassen Sie sich nicht auf Momentaufnahmen: Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse ändern sich, Sanktionslisten werden aktualisiert, wirtschaftlich Berechtigte treten in den Hintergrund. Insolvenz- oder Liquidationsverfahren können plötzlich die Herkunft von Mitteln infrage stellen und erhöhte Meldepflichten nach sich ziehen.
Das Multi-Screening erkennt Veränderungen dank regelmäßiger Intervall-Prüfung automatisch. Sie definieren den Prüfzyklus, z. B. monatlich für Hochrisikokunden oder quartalsweise bei Mandanten mit erhöhtem Due-Diligence-Bedarf. Für zeitkritische Fälle steht Ihnen die Sofort-Prüfung zur Verfügung. Sie liefert Ihnen in wenigen Minuten verlässliche Echtzeitergebnisse bei akuten Verdachtsmomenten, wie Auffälligkeiten im Transaktionsverhalten oder anlassbezogene Überprüfungen von Kunden mit niedrigem Risiko.
Revisionssicher dokumentiert und bereit für den Audit
Das Prüfen von Sorgfaltspflichten allein reicht nicht. Sie müssen diese auch nachweisen können. Das Compliance Multi-Screening dokumentiert jede Prüfung automatisch und lückenlos. Alle Ergebnisse sind jederzeit abrufbar - direkt im Wirtschafts-Compass oder als exportierbare Excel-Datei.
So sind Sie optimal vorbereitet gegenüber Behörden, bei Prüfungsverfahren durch die FMA, externen Audits und internen Revisionen. Sorgen Sie für eine transparente und revisionssichere Archivierung Ihrer Compliance-Maßnahmen, damit Sie Prüfpflichten zuverlässig belegen und im Auditfall souverän auftreten können.
Lernen Sie unser Produkt hautnah kennen!
In unserer Podcastfolge von Compass on air, dem Business-Podcast der Compass-Gruppe, sprechen wir mit Produktmanagement, IT und Vertrieb über die Entstehung des neuen Compliance Multi-Screenings.
Wir geben Ihnen direkte Einblicke hinter die Kulissen der Produktentwicklung und zeigen, wie daraus eine Lösung wurde, die Unternehmen hilft, Prüfpflichten effizient, automatisiert und rechtssicher zu erfüllen.
Einfaches Preismodell -
für nur 2 Euro pro Zeile
Die Preisstruktur ist einfach und flexibel: Pro geprüftem Datenobjekt - somit pro Zeile - zahlen Sie 2,00 Euro. Für größere Datenmengen oder individuelle Anforderungen erstellen wir gerne maßgeschneiderte Pakete – exakt abgestimmt auf Ihre Prozesse und Prüfintervalle.
Amtliche Auszüge und sonstige Zusatzservices werden separat verrechnet.
Kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechperson
Katharina Raubek
Leitung Vertrieb
servicedesk[at]compass.at
+43 1 981 16 - 400
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